Skemë mashtrimi prej 40.7 milionë eurosh në Greqi: Importet nga Kina dhe roli kyç i një taksisti si administrator

Autoritetet gjyqësore helene kanë ndërmarrë masa të rrepta pas zbulimit të një skeme të madhe mashtrimi me TVSH-në, duke urdhëruar ngrirjen e llogarive bankare, pasurive të paluajtshme dhe aseteve të të gjithë individëve dhe entiteteve tregtare të përfshira në këtë dëm financiar që kalon shifrën e 40.7 milionë eurove. Nëpërmjet hetimeve të thelluara, është arritur të zbulohet një rrjet i gjerë kompanish që dyshohet se shfrytëzonin importet nga Kina dhe kryenin transaksione fiktive brenda hapësirës së Bashkimit Evropian, me qëllim shmangien e detyrimeve tatimore dhe sigurimin e rimbursimeve të paligjshme të TVSH-së. Mekanizmi i mashtrimit bazohej te firmat greke që sillnin mallra nga Kina përmes portit të Pireut. Dokumentacioni zyrtar paraqiste një trajektore shitjesh drejt Bullgarisë dhe më pas në drejtim të Italisë dhe Spanjës. Sipas të dhënave nga organet ligjzbatuese, entitetet e përfshira përdornin dy skema të ndryshme doganore për të abuzuar me sistemin e TVSH-së. Në një pjesë të rasteve, ato shlyenin tatimin gjatë importit dhe më pas aplikonin për rimbursim duke u bazuar te shitjet e rreme jashtë kufijve të Greqisë. Ndërkohë, në raste të tjera, mallrat deklaroheshin se kishin si destinacion shtete të tjera të BE-së, gjë që sillte shmangien totale të pagesës së TVSH-së në doganë. Analiza financiare tregon se rrjeti kishte përfituar rreth 8.7 milionë euro përmes rimbursimeve të TVSH-së, ndërsa ekzistojnë dyshime të forta se i janë shmangur arkës së shtetit të paktën 40 milionë euro të tjera. Bazuar në vendimin e drejtësisë, dëmi i përgjithshëm i shkaktuar nga ky aktivitet i paligjshëm llogaritet të jetë mbi 40.7 milionë euro. Në qendër të vëmendjes së hetuesve ka rënë edhe një drejtues taksie, i cili krahas profesionit të tij, figuronte si ortak ose administrator në një sërë biznesesh që operonin në fushën e restoranteve, argëtimit dhe shërbimeve në Athinë, Mykonos dhe rajone të tjera greke. Hetuesit besojnë se individë të tillë përdoreshin thjesht si fasadë pronësie për të mbuluar përfituesit realë dhe kontrolluesit e vërtetë të këtyre kompanive. Ky hetim ka marrë tashmë përmasa ndërkombëtare, ku autoritetet kanë dërguar të paktën 15 kërkesa zyrtare për bashkëpunim drejtuar shteteve evropiane, ku përfshihen Italia, Spanja, Franca dhe Gjermania. Ndërkaq, Prokuroria Evropiane po vijon intensivisht hetimet për të përcaktuar përgjegjësitë e plota penale të të gjithë personave të implikuar në këtë rrjet mashtrimi.